Беларусь готовится к оценке своей национальной “антиотмывочной” системы, проводя семинар в Минске по изучению стандартов FATF — группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Эти международные стандарты, а также меры по борьбе с финансированием терроризма, обязательны для выполнения всеми государствами мира.

Оценка соответствия данным стандартам существенно влияет на финансовый рейтинг страны. Следует отметить, что стандарты FATF постоянно обновляются. В последнее время в 12 из 40 рекомендаций были внесены изменения, включая требования к оценке рисков финансиования распространения оружия массового уничтожения и прозрачности бенефициарной собственности, а также противодействию вовлечению НКО в финансирование терроризма.

Как отметил Дмитрий Захаров, директор Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси, “по большому счету это лучшие практики по борьбе с отмыванием денег, и FATF ставит перед собой целью обобщать их и обеспечивать реализацию в каждой стране”. Последние изменения стандартов были внесены в ноябре 2023 года, и Беларусь теперь должна сделать все возможное для подготовки к предстоящей международной оценке.

В рамках национальной