В Казахстане в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района ведется расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов. По информации Агентства финансового мониторинга, подозреваемый незаконно получил субсидии, предоставив фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о покупке саженцев малины элитного сорта “Награда” на сумму 947 млн тенге.

Заявлено, что подозреваемый, с целью отмывания полученных доходов, разработал многоуровневую схему, заключив фиктивные договоры с 21 индивидуальным предпринимателем на выполнение работ, которые фактически не выполнялись. На основании этих мнимых договоров обналичены денежные средства в сумме 431 млн тенге. Также он проводил финансовые операции от имени своей супруги и заработал дополнительно 89 млн тенге.

По данным АФМ, подозреваемый приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомобиль “Toyota Highlander”, на которые наложен арест. В процессе дальнейших расследований установлено, что он проиграл 170 млн тенге в казино Конаева.

Судом санкционирован арест подозреваемого на срок 2 месяца. В рамках другого резонансного дела восемь топ-менеджеров обвиняются в мошенничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Судебные процессы продолжаются, и некоторые обвиняемые проходят суд заочно, так как уже являются гражданами Российской Федерации.