В кулуарах сената парламента Казахстана заместитель председателя агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов ответил на вопросы журналистов касательно дела Перизат Кайрат, главы фонда Biz Birgemiz Qazaqstan 2030. По его словам, расследование завершено, и в настоящее время проходит ознакомление участников процесса с его материалами.

Елемесов отметил, что в ходе расследования были установлены различные суммы ущерба, в результате чего сейчас окончательно зафиксирована сумма 3,5 миллиардов тенге. Причиной уголовного дела стало легализация денежных средств, полученных преступным путем; как утверждается, Перизат Кайрат использовала эти средства для покупки цветочного магазина, представляясь бизнес-леди.

Кроме того, заместитель председателя АФМ прокомментировал судьбу изъятых у Кайрат драгоценностей и предметов роскоши. По его словам, суд решит, будет ли имущество использовано для возмещения ущерба потерпевшим или конфисковано в доход государства.

Напомним, что 14 ноября сообщалось о подозрении Кайрат в хищении 1,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков. Ранее она использовала основные средства пожертвований для приобретения предметов роскоши и недвижимости.

Также в АФМ было озвучено новое уголовное дело в отношении Кайрат, которое связано со сбором средств на строительство реабилитационного центра. Кроме того, фонд ее имени был ликвидирован.

В дополнение, на заседании сената парламента депутат Бекболат Орынбеков представил поправки в соглашение с Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, что поможет привести нормативную базу в соответствие со стандартами этой группы.