Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, на которой были подведены итоги работы ведомства за 2025 год и определены задачи на ближайшее будущее. Основные достижения поразительны и представлены в цифрах, которые необходимо учитывать каждому игроку на рынке.
За прошедший год завершено расследование 1135 уголовных дел, из которых потерпевшим было возмещено 141,5 млрд тенге. Ликвидированы 15 преступных групп и закрыты 29 площадок, занимающихся незаконным обналичиванием, с оборотом свыше 128 млрд тенге.
Особое внимание было уделено деятельности теневых криптообменников: пресечена работа 22 таких организаций, которые отмывали доходы от наркотиков и мошенничества. Блокировка более 1,1 тыс. онлайн-сервисов и 20 тыс. дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов, говорит о серьезной борьбе с финансовыми преступлениями.
Финансовый сектор отреагировал на угрозы: расторгнуты деловые отношения с 2 тыс. компаний и 56 тыс. лиц, подозреваемых в отмывании преступных доходов. Это важный сигнал для легальных бизнес-структур — готовьтесь соблюдать требования, иначе рискуете оказаться в списках нежелательных партнеров.
Президент отметил, что в результате работы была предотвращена утечка 264,2 млрд тенге через необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам, а также предотвращены схемы, способствующие спекулятивному росту цен на социальный уголь. Это подтверждает необходимость жесткого контроля за расходами государственного бюджета.
Кроме того, предотвращен дефицит горюче-смазочных материалов за счет выявления контрабанды 102 тыс. тонн бензина. Факты выдачи незаконных земельных участков и фиктивного оказания медицинских услуг демонстрируют, как глубока коренится коррупция в различных слоях экономики.
Важным аспектом также является работа электронного аудита, который выявил финансовые нарушения на 184 млрд тенге в 2024 году. А это значит, что цифровизация и доступ к данным начинают по-настоящему работать на благо прозрачности и подотчетности.
Таким образом, мероприятия, о которых рассказал Элиманов, открывают возможности для легальных бизнесов, которые могут использовать возникшие условия для своей выгоды, сократив риски взаимодействия с неблагонадежными партнерами. Но необходимо помнить: соблюдение требований и прозрачность — это не просто модные слова, это залог устойчивого и безопасного развития в условиях конкурентной экономики.