В Восточно-Казахстанской области завершена операция по пресечению схемы уклонения от уплаты налогов, в результате которой группа лиц заработала более 91 млн тенге. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыло детали масштабного мошенничества, связанного с выпиской фиктивных счетов-фактур от имени ТОО «Усть-Каменогорск Инерт».

Согласно информации пресс-службы АФМ, преступная схема действовала с июня по сентябрь 2023 года. Участники, не имея намерения выполнять обязательства по гражданско-правовым сделкам, систематически создавали поддельные документы о продаже запасных частей для тяжелой техники. Эти фиктивные документы позволяли контрагентам уклоняться от уплаты корпоративного подоходного налога (КПН) и налога на добавленную стоимость (НДС).

Особо примечательно, что в схему была вовлечена сотрудник управления государственных доходов, которая помогала оформлять фиктивные документы, облегчая тем самым прохождение налогового контроля. Общая сумма обналиченных средств составила 356 млн тенге, что нанесло государству убытки на сумму более 91 млн тенге.

Суд уже наложил арест на три квартиры и автомашину подозреваемых. Уголовное дело направлено в суд, и теперь участникам схемы грозит лишение свободы от пяти до восьми лет.

Это не единичный случай. Ранее аналогичные схемы были выявлены в Жамбылской области и в угледобывающем секторе Карагандинской области, где одно из предприятий не уплатило 343 млн тенге.

Для бизнеса важно понимать, что подобные схемы оказывают негативное влияние на налоговую дисциплину и конкурентоспособность на рынке. Все более активные действия правоохранительных органов по борьбе с уклонением от уплаты налогов делают необходимым для компаний проверять свою документацию и быть готовыми к более строгому контролю со стороны налоговых органов.