Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы начал расследование в отношении группы лиц, которые подозреваются в использовании подложных документов для участия в государственных закупках в строительной сфере. Следствие уже установило, что незаконный доход превышает 664 млн тенге, что открывает новые аспекты в борьбе с коррупцией.

Как сообщает пресс-служба АФМ, с 2021 по 2024 год участники преступной схемы использовали подставные компании и фальшивые документы для завышения рейтингов в тендерах на строительные работы. За свои «услуги» организаторы получали вознаграждения в размере от 500 тыс. до 1,5 млн тенге. Учитывая, что общая сумма заключенных договоров составляет около 70 млрд тенге, масштабы злоупотреблений очевидны.

В результате следственных действий задержаны четверо подозреваемых, которые сейчас находятся в следственном изоляторе. Следствие продолжается, и ожидания высоки: разбирательство может затронуть не только участников схемы, но и более широкую систему госзакупок.

Это дело не единственное в ряду недобросовестных практик в Казахстане. Так, Проверка прокуратуры города Астаны выявила случаи незаконного вмешательства в автоматизированную систему электронных государственных закупок. Злоумышленники пытались исключить одну из коммерческих компаний из реестра недобросовестных участников, что также подрывает доверие к системе госзакупок.

Подобные случаи подчеркивают важность внедрения цифровых решений и прозрачных процедур в сфере госзакупок. Для бизнеса это сигнал, что вовлечение в подобные схемы может привести к серьезным последствиям. Теперь как никогда важно тщательно проверять своих партнеров и заявителей на тендеры, чтобы не стать частью мошеннической цепочки.